美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份261,648,970股，占公司总股本的51.24%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《2008年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、以特别决议方式审议通过了公司2008年度利润分配预案；
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2008年度本公司实现净利润62,635,990.20元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金3,282,097.11元，上年度结转未分配利润535,934,217.55元，可供股东分配利润共计588,196,386.63元，其中，母公司可供股东分配利润166,213,008.68元。
公司拟以2008年度末总股本510,604,020股为基数，按每10股派发现金红利0.065元（含税），向全体股东分配股利共计3,318,926.13元，剩余利润结转下一年度。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘2009年审计机构及支付其2008年报酬的预案；
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度的财务报告审计机构。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
根据2008年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2008年度财务报告审计费50万元人民币（不含差旅费）。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、以特别决议方式审议通过了关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二OO九年四月一日
采博会展馆位于广州国际采购中心西塔一、二层，该展每年两届，与广交会同址毗邻并同期举行，相辅相成，充分享受广交会的品牌及其为数庞大的外商带动效应，具有近水楼台和得天独厚的优势。据了解，该专业展已进行了广泛的提供全球买家推广并承诺提供优质的展会服务，旨在使其迅速发展为与广交会毗邻同步的会展品牌。“采博会家具出口专业展”单期展位753个标准展位，展览面积6777平方米，定位为面向珠三角、长三角地区为主的家具、家饰、家具材料出口专业展，借赖其与每届广交会近20万海外采购商的直接或间接的零距离接触，加上参展机会成本较低，贸易商机可期，必然令广大中小家企，特别是没有机会参加已经成熟的珠三角家具展/广交会的出口型家企更多的外贸良机，有效地弥补参展缺失的遗憾。
据业内相关负责人介绍，广州国际采购中心由广州银宜集团投资兴建，项目位于世界会展商圈的黄金位置——广州·琵洲，紧邻琵洲会展中心二期馆东侧、与香格里拉酒店相邻,是目前广交会最大的场外馆,也是全国最大的民营独资展馆，其总建筑面积达27万平方米,分东西两区.户外有6万多平方米的超大广场,是一个集国际一流配套设施为一体的多功能商业地产项目,为广大参展商提供一个优越的参展场所。
2009“采博会家具出口专业展”将于4月22-28日举办，是广交会一个良好的延伸及补充。为避免高价购买广交会黑市展位所带来的展位不稳定性及经济风险，龙江商会本着为家具企业切实服务的宗旨，将以实惠的价格，为企业提供固定的展位，作为参展商长期投资高回报的项目，让企业在进出口交易平台上尽情展示自己的商业品牌。
实木家具
家具上有块木头就叫实木家具的现象，从今年5月份开始将得到改观，信息时报记者从广州市家具协会了解到，从今年5月1日开始，随着《木家具通用技术条件》国家标准开始实施，实木家具的称呼将被进一步规范。企业和消费者之间的一些纠纷在处理上也将有法律依据。
人造板鱼目混珠充实木
近日，家住番禺祈福新村小区的市民刘小姐在今年2月中旬，和男朋友一起在一家家居卖场花7000多元买了一套卧室家具。刘小姐说：“当时商家向我们推荐的时候说是实木家具，符合环保要求，我们才决定购买的。”2月底，新房装修完成，他们向房间里搬放家具的时候，不小心砸了衣柜内的抽屉，被砸的板材裂开后，发现抽屉的外壳是贴面的。后来经仔细查验，发现整个衣柜其实都是实木和人造板混合制作，即俗称的“实木贴皮”家具。刘小姐找到了商家要求退货，但因为商家销售时只是口头承诺，而在送货单上刘小姐已经签收“查验无误”，商家就以“产品确实使用实木为原料，而且销售时并没有指出是100％实木材质”为由，拒绝退货和赔付。
实木家具须七成材料是实木
在广州市消费者协会的投诉记录中，记者发现类似这种遭遇家具材质“变脸”的投诉还有不少。究竟什么样的家具才算真正的实木家具？就此问题广州市家具协会秘书长庄子标介绍说，以前一般认为，70%的材料是实木制作的，就可以认定为实木家具。但从今年5月1日以后，实木家具的判定就有了严格的标准了。单青川说，《木家具通用技术条件》(GB/T-3324-2008)将从今年5月1日起正式实施。以后，生产企业在生产过程中将更加具有指导性，企业和消费者之间的一些纠纷在处理上也将有法律依据。